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血崩,惊天骗局涉案金额30亿,80万投资人血本无归!

时间:2018-11-08  来源:  作者:    

 

今夜,注定是一个不眠夜,80万投资人撕心裂肺,一瞬间支离破碎,家破人亡!30亿资金流失海外!创始人跑路离境。“比特世界”的财富梦就此终结!


泛滥成灾的骗局,换着各种千奇百怪的套路深度给投资人洗脑,跑路的项目数不胜数!却任然有无数的投资人争先恐后跳坑。


惨无人性的事情发生在今天上午某微信群内,某群群主发布一条公告后再无音讯,这条公告瞬间在各大微信群传开,无数家庭瞬间破裂,少数无法承受压力的人选择了极端的方式离开了这个世界。


群公告显示:非常感谢大家,这些钱足够了,没有你们就没有我的今天,再次感谢,后会无期!


这时候,群里的“比特世界”会员们才刚刚从发财梦中醒来,看到此消息犹如晴天霹雳,在这期间还有抱着侥幸心理的投资人认为这只是一个玩笑话,足足过了一个多小时才真正反映过来,恍然大悟,大家都上当了!


完了,全完了,一家人的积蓄全没了。群里某投资人说道。


我们先从头说说这个带血的骗局,2018年3月份,谢志强(被证实虚假身份)通过微信软件加好友,并且开始推荐名为“比特世界”的顶级项目,投资人可以选择人民币投资和比特币投资,每日分红回报率在1%-3%之间,通过拉人头的方式,可以分别获取,一层10%,二层5%,三层3%,四至十层1%的高额动态奖励。


起初谢某表示从自己从美国回来,对接了此项目,由美国某上市公司发起,但是由于美国法律原因不方便透露具体是哪一家公司,公司业务遍布世界各个角落。


公司是世界五百强之一,最大股东是华侨,为了中华民族富起来,推出此双赢计划,提高公司知名度的同时带领大家都富起来,项目没有泡沫,大家知道股市的资金足够庞大,公司可以为大家洗泡沫,放心参与!公司将来做到世界前十的时候会向世界公开,届时所有人投资人还有股权分红。


股权分红,投资分红,股市洗泡沫,听起来多么的诱人,可是天上终究不会掉馅饼下来。


谢某高喊爱国,煽动投资人的爱国情怀,从而进一步的诱骗投资人上当。


承诺高额回报,谢某对所有人都表示,如果你相信我,就投钱,如果亏了,我赔给你,并且可以见面详聊项目,可是至今为止没有任何人见过他的真面目。每次一到见面的时候就以各种会议为由推脱。


谢某每天在朋友圈嗮自己的收入截图,每天收入几十万提成,让跟随着无一不疯狂。


起初很多人都是抱着试一试的心态投资几千元,每天分红随时可以提现后第一批投资人开始逐渐相信谢某画出来的财富梦,逐步追加投资金额,有借钱贷款的,有卖房卖车的,就连老年人的养老金都不放过。


并且谢某每天在群里强调,想要赚大钱,未来做大股东,就多拉人投资,团队业绩越高,将来分红越多。公司老总喜欢有能力的领导人。


在高利润的诱惑面前,大部分投资人都按奈不住了,开始向身边的亲人,朋友进行推广,并且在各种社交媒体上发布广告(现已全部被删,此项目已经立案侦查)


如此惊天谎言,今天终于破灭了,随着谎言的破灭,无数投资人的心也跟着死了。


爆料人小凤(化名)说:我到现在还没有缓过来,心脏感觉都要停止了,我上个月才把所有的积蓄都投了进去,还贷款了不少钱,足足投了五百万,一分钱都没有了。完蛋了,我现在还没有和我老公说,他肯定会离婚的,我这个家没有了,这下真的完蛋了。


在不断的劝说安慰下,小凤的情绪有所缓解,并且决定择机和自己亲人坦白。


这时候大家才明白过来,原来根本没有什么美国上市公司,根本没有什么华侨老总,根本没有什么改变人生的捷径之路。


这时候才明白,一切都是谢某的谎言,维权群已经有数十个,投资人通过各种手段查找此人身份信息,发现全部是假冒的,手机号也不是实名制的,唯一线索是微信最后登录地点在香港,按照时间推测,此人应该已经逃到国外。银行账户为马来西亚一家地下钱庄的洗钱账户。


在互联网如此发达的今日,数字货币和股权投资不断刺激着人们的发财梦,一些心怀不轨之人借此机会大肆行骗,近几年更是猖狂至极。


比如之前的云联惠,如此简单的骗术却深度的给投资人洗脑,即使到现在还有投资人认为不是项目的问题,而是被黑警勒索了公司。


比如之前的善心汇,这是近十年来洗脑最深的传销项目,甚至可以说是新型邪教组织!!


当创始人被捕后竟然煽动投资人围堵公安局,强迫政府放人,而后更是大量投资人到天安门去进行维权,投资人疯了,完全失去了理性,被人卖了还帮人数钱,最终的结果导致大批做市场的推广者全部被抓,投资人禁止坐飞机坐高铁,时至今日还有很多投资人认为这都是政府的错,却不知道自己的一言一行潜移默化的忽悠了更多人进来上当受骗。


在这里给大家提个醒,也希望大家多多提醒身边人,不要被高回报所诱惑,你盯着别人的利息,别人盯着你的本金!


为何仍有不少人对风险视而不见、以致频频中招呢?


“经济学中有个经典的‘傻博理论’,即人们之所以不顾某个东西的真实价值和风险而愿意购买,是因为他们预期会有一个更大的笨蛋花更高的代价从他们那儿把它买走。”在北京大学金融法研究中心副主任彭冰教授看来,“傻博理论”极大程度上解释了人们身陷金融骗局的心理动机:“傻博”行为分为“感性傻博”和“理性傻博”,前者因缺乏足够的投资风险意识和金融知识,并不清楚其中的套路和结局,很容易被欺骗;而后者则属于“揣着明白装糊涂”,就等着更多不明真相的投资者进入和“接盘”,企图在风险爆发前“薅羊毛”。


为了吸引更多人和资金持续进入, 让“盘子”资金链不至断裂,以获取更多非法利益,许多金融骗局还非常擅长“自我包装”,营造“实力雄厚”的假象,让不少投资者难辨真伪。以“中晋系”为例,其在28个省设立了分支机构,把资产转入3家上市公司,旗下还有100多家非上市公司,并收购了支付企业、融资担保公司等。虽然披着“高大上”的外衣,但实际上这些公司大都属于“空壳”。


此外,“巧立名目”也是金融骗局用来蛊惑投资者的拿手好戏。不法分子常常借助于当下一些名目繁多的热门概念加以炒作,例如互联网金融、电商、微商等,甚至树起响应国家“精准扶贫”政策,投身“普惠金融”等旗号,通过策划一些社会公益类活动,例如开展一些慈善捐款、主动邀请媒体采访等,提升社会曝光度和“声誉”。


例如在“善心汇”一案,其主犯张天明等人就长期利用“人类命运共同体”“民族大业”等名目,反复宣扬其从事的“慈善互助”“扶贫济困”等“伟大事业”,并分享其“修身养性”“求真向善”等心得体悟,将经济诱惑、“伪慈善”和精神控制相结合,俨然一幅“经济邪教”的图景。

 

如何防范和遏制金融骗局


“很多金融骗局之所以得逞,往往在于一些投资者不够理性、风险防范意识不够和法律意识淡薄。” 社会公众要提高对金融骗局的辨识能力,从自身筑牢第一道防线,要当心“你中意高息,有人觊觎你的本金”,做到“四看”。一要看融资合法性:合法的融资应当得到有关部门批准,公众在投资之前,应当查看融资有无批准文件,查询融资企业的注册资本、经营范围等信息资料,全面掌握情况,理性作出判断。二要看宣传方式:对于面向公众普遍撒网式宣传,不关心投资人是否是合格投资者、有无风险识别能力,不进行任何风险提示的投资项目,应当保持警惕。三要看经营模式:没有实体项目或虚构项目的,都蕴含巨大风险,要格外引起警惕。四要看投资主体:没有设置投资门槛,谁都可以参加、投资金额不限大小的项目,不要轻易相信。


防范和遏制金融骗局,还需金融等主管部门加大监管力度、政法机关予以重拳打击。“相关部门应未雨绸缪,加强对金融骗局的监测,在刚刚露头的时候就及时打击。”彭冰认为,金融骗局大多是向公众募集资金,往往会进行广泛宣传,相关部门及早发现的可能性很大,“目前有很多技术手段,包括大数据分析等,可以用于监测资金流向等,有助于及时预防金融骗局的风险”。


“金融骗局频发的一大原因,在于金融体系不够发达,难以满足正规投融资活动的市场需求,这给了很多不法分子‘浑水摸鱼’的可乘之机。”彭冰建议,在严厉打击的同时,也要拓展我国金融体系的服务范围和能力,发展多层次融资体系,满足企业尤其是中小创业企业的合理融资需求;发展多种类金融产品,满足老百姓日益多元化的投资需要。


“如果发现已经受骗,第一时间报案、积极提供证据并配合办案机关调查,是减少、挽回损失的最佳途径。”在金融骗局案件中,办案机关会全力开展涉案资产追缴工作,并将追缴所得按比例发还投资者,“案件越早进入刑事诉讼程序,涉案财物就能越早得以查封、扣押和冻结,越能防止资金被不法分子转移和挥霍一空”。


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